En estos
días se aprobó la Ley “Anti lavado de Dinero” casi por unanimidad en el senado
después de dormir el sueños de los justos durante dos años, lo cual es muy
buena señal para los mexicanos, pues el crimen organizado será severamente
golpeado al cerrarse muchas puertas para el tráfico de dinero sucio, así como
también para que las autoridades de
Hacienda y la Procuraduría General de Justicia puedan desarrollar mejor su función de seguimiento e
investigación de operaciones ilícitas o
de origen dudoso que se realicen principalmente en efectivo, que permitan
seguir la ruta del dinero a nivel nacional e internacional hasta sus orígenes y
proceder penalmente contra los delincuentes
que utilizan dinero procedente de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, el
secuestro, la trata de personas, etc.
Las
funciones de investigación por las
autoridades mexicanas cubrirán operaciones realizadas dentro y fuera del
país con bancos, casas de cambio, inmobiliarias, hipotecarias, joyerías,
constructoras, distribuidoras automotrices y casas de juego, con el propósito
de detectar dinero del narcotráfico y en general del crimen organizado para que
el Gobierno Federal pueda debilitar sus finanzas y disminuír el poder corruptor
que ejerce sobre políticos y la sociedad en general.
Los sujetos
obligados que no reporten a Hacienda las operaciones o no identifiquen a los
clientes que realicen operaciones en efectivo de diversa índole, como juegos y
sorteos, constitución de empresas o fideicomisos, construcción y compra venta
de inmuebles, ventas de automóviles nuevos y usados, blindaje de vehículos,
préstamos y créditos entre otras, serán sancionados.
Los montos
por lo que se debe pedir identificación son a partir de $20,257.00 tratándose
de juegos y sorteos y de dar aviso a Hacienda por estas mismas operaciones a
partir de los $42,782.00, en las demás existe la obligación de dar aviso a
Hacienda por ejemplo, en préstamos y créditos desde $100,039.00, compra-venta y
construcción de inmuebles desde $500,198.00, autos nuevos y usados desde
$400,158.00, constitución de empresas, fideicomisos y avalúos desde
$500,198.00, terciarios desde $997,280.00 etc., entre otros.
La Ley en
comento también impone sanciones (multas) a los sujetos obligados que no
reporten a Hacienda operaciones irregulares como las antes citadas desde un
mínimo de $12,466.00 a quienes no identifiquen a sus clientes, hasta
$4,051,450.00 para quienes no entreguen avisos ante la Secretaría de Hacienda y
quienes realicen operaciones prohibidas.
Los sujetos
obligados son los funcionarios, bancos o
empresas responsables de las compra ventas, construcciones juegos y sorteos,
fedatarios, etc.
Esta Ley
entrará en vigor nueve meses después de su publicación, lo cual será en el mes
de julio del 2013, cabe mencionar, que según el Presidente Nacional de COPARMEX
Alberto Espinoza Desigaud, el combate al crimen organizado cuesta al país el
1.38 por ciento del PIB, lo cual asciende a más de 212 mil millones de pesos
anuales; monto que en condiciones de paz y tranquilidad para México, podría ser
utilizado en solventar otras necesidades urgentes de nuestro país, como el
combate a la pobreza, mayor infraestructura, impulso a la educación y mejor
sistema de salud pública , entre otros.
Pasando a
otros temas, cabe mencionar que según estudio realizado por la ONG denominada
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública sobre las 50 ciudades más violentas
y peligrosas del mundo en 2011 se encuentran doce ciudades mexicanas, siendo la
número 2 a nivel mundial Ciudad Juárez,
número 4 Acapulco, número 7 Torreón, número 8 Chihuahua, número 9 Durango,
número 13 Culiacán, número 15 Mazatlán, NÚMERO 16 TEPIC, número 18 Veracruz,
número 28 Nuevo Laredo, número 38 Monterrey y número 47 Cuernavaca.
Ojalá que
para el 2012 desaparezcamos de esa lista
negra con el empeño del Lic. Edgar Veytia, que sin duda ha resultado ser el
mejor funcionario del gobierno estatal, como ya lo reconoció el propio
Gobernador Roberto Sandoval.
Otro
comentario pertinente e interesante puede ser que, si como dicen los
funcionarios de la Secretaría de Finanzas y el propio Sr. Gobernador Roberto
Sandoval, el perverso ladrón Ney M. González dejó una deuda de más de diez mil
millones de pesos, ésto representa alrededor del 14 por ciento del PIB estatal,
lo que significa que NAYARIT ES EL ESTADO MÁS ENDEUDADO DEL PAÍS; lo malo es
que todavía hay políticos y funcionarios que lo defienden, y lo peor es que
todo parece indicar que el actual gobierno lo seguirá protegiendo al darle
absoluta impunidad y no instaurar un verdadero proceso legal en su contra para castigarlo y hacer que
devuelva por lo menos unos cuantos cientos de millones de los muchos que esquilmaron el ex sátrapa
y muchos de sus colaboradores.
Volviendo al trillado tema de la mal llamada
Reforma Laboral, hay que decir que será aprobada tal y como la pasó la Cámara
de Diputados, es decir, con todos los beneficios para los grandes empresarios y
banqueros como el Outsourcing, contratación flexible, límite a salarios caídos,
etc.; y conservación de privilegios y canonjías para los corruptos líderes
sindicales, es decir, no habrá transparencia ni rendición de cuentas ni
apertura democrática, los dirigentes sindicales seguirán disfrutando sin freno
de las cuotas sindicales y prebendas del
gobierno para seguir sosteniendo el corporativismo sindical como en la época de
oro del viejo PRI, con la CTM de Gamboa Pascoe, el SNTE de la Gordillo, la
FTSE de Joel Ayala, los sindicatos de
PEMEX con Romero Deschamps y TELMEX con Hernández Juárez, y demás estructuras
arcaicas existentes para coartar los derechos humanos y sociales de los
trabajadores de libre asociación y de elección democrática de sus dirigentes .
Así pues,
los legisladores tricolores votaron contra los trabajadores, pero a favor de
los líderes , ganó el PRI de la edad de piedra, y conservará el apoyo decisivo
de los dinosaurios y corruptos dirigentes sindicales nacionales, y vuelven a
perder los trabajadores de México, y junto con ellos Enrique Peña Nieto, quien perdió la
oportunidad de demostrar que representa una nueva corriente política y que en
realidad impulsaría una verdadera democracia, con transparencia y rendición de
cuentas en el gobierno y en las grandes corporaciones sindicales que sólo
persiguen beneficios políticos y poder económico para sus dirigentes y les vale
madre la situación económica de sus millones de agremiados que SOLO TIENEN EL
DERECHO DE VOTAR POR EL PRI.
Por
último, un mensaje a la Dirección
Municipal o Estatal de Tránsito para que prohíban el estacionamiento en doble
fila que a diario ocurre en la calle de San Luis entre Av. Juárez y Antonio
Rivas Mercado (Miñón), ya que los vehículos de los empleados y funcionarios del
gobierno del estado impiden la circulación; ¿o acaso ellos si pueden violar las
Leyes de Tránsito?
¿USTED QUE
OPINA AMABLE LECTOR?
Sus críticas y
comentarios al correo: despachosimancas@hotmail.com
